中国金属融资欺诈又起波澜 石化产品融资遭到警
发布时间:2019-06-18

高盛(Goldman Sachs)估计,中国大宗商品融资规模高达1,600亿美元。自青岛港曝出金属融资欺诈案以来,大宗商品融资就受到当局的严格审查。

青岛港金属融资欺诈调查结果尚未出炉,石化进口产品又成为中国调查可能存在融资欺诈行为的最新目标。这凸显出为规避信贷限制,电子游艺网,原材料普遍用于抵押贷款所产生的风险。

在青岛港,警方在调查民营金属贸易公司——德诚矿业是否涉嫌复制仓单,以用于多次获得融资。

青岛发生的库存融资欺诈案,已迫使银行和贸易行考虑对中国的大规模商品融资业务实施新的控制,贸易商认为这可能造成除大公司和国营企业之外的所有贸易公司信贷枯竭。

高盛(Goldman Sachs)估计,中国大宗商品融资规模高达1,600亿美元。自青岛港曝出金属融资欺诈案以来,大宗商品融资就受到当局的严格审查。

据警方和贸易方面的消息人士近日表示,现在警方在调查另一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件,该案涉及混合芳烃,一种普遍用于汽油勾兑的石化产品。

混合芳烃也称重整料,因中国收紧信贷,同时企业希望从利差中获利,混合芳烃近几年来日益成为一种颇受欢迎的融资工具。

据中联油消息人士以及与该公司有频繁业务往来的另一家贸易商称,中联油的一个地方分公司支付了逾4,000万元人民币(约合645万美元),购买存放在该市一个储油罐的约4,000吨混合芳烃。但当中联油在5月中旬前去提货时,发现货物已经被当局扣押。中联油是中国石油下属贸易部门。

根据两位警方消息人士及贸易商,此案涉及中国一家民营燃油石化产品经销公司及一位涉嫌合同欺诈的贸易商,警方目前正进行调查。

此案细节仍不清楚,mg电子游艺,但上述两位贸易消息人士表示,案件涉及至少一船存放在天津港的约3万吨货,价值大约3亿元人民币。他们称,中联油所购买的是这批船货的一部分。

消息人士称,中联油用作付款凭证的货权证明书或提货仓单可能已被复制。他们说,当局正调查这批货物是否被出售给多个买家,以及是否被用以融资。

中联油消息人士表示,该公司此后已经禁止区域办事处从事混合芳烃交易,只允许北京总部的交易员进行交易。多位贸易商称,至少还有两家民营公司也是此欺诈案件的潜在受害者。

近年来随着中国政府抑制信贷增长过快,大宗商品用于融资变得日益普遍,商品种类从传统的铜板,到大豆和橡胶等难长久储存的产品。

这加剧了影子银行系统中信贷规模的累积,也增加了发生欺诈的风险。分析师认为,影子银行数以万亿美元计的信贷是中国经济的主要风险之一。